
Procurorii DIICOT desfășoară luni dimineața percheziții la 65 de locații din România și Monaco în cadrul dosarului Nordis.
Dintre acestea, 63 se află pe teritoriul municipiului București și al județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, într-un dosar penal ce vizează faptele de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și stabilirea de către contribuabil, cu rea-credință, a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având drept rezultat obținerea, fără drept, de sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri din bugetul general consolidat, toate în formă continuată, conform unui comunicat DIICOT.
În timpul perchezițiilor, Laura Vicol a postat pe pagina ei de Facebook mesajul “A început spectacolul!”.
Conform informațiilor publicate de G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi călătorit de mai multe ori cu un avion privat, iar pentru unele zboruri costurile ar fi fost acoperite de una dintre companiile din grup – Nordis Travel. Unul dintre acționarii Nordis este soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol.
Premierul a negat inițial că ar fi zburat cu avioane private, ulterior recunoscând că a comis “o aroganță”, dar a afirmat că și-a plătit din propriile fonduri biletele. A promis să prezinte dovezi, dar a adus doar trei facturi pe TikTok.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu a mai fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024, după scandal, a recunoscut că a călătorit cu Marcel Ciolacu în avioane private, afirmând că demisia ei din PSD nu a fost voluntară.
Până în prezent, cercetările au vizat un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și au stabilit că, începând din 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a dezvoltat și implementat un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzând prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat”, se precizează în comunicat.
Conform DIICOT, fondurile financiare obținute ilegal au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Investigațiile au arătat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (care aveau relații de rudenie sau prietenie), care au aderat activ la grupare, sprijinind-o prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora. Ultimul palier a susținut grupul infracțional organizat în anumite componente sau perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă vânzărilor de imobile, consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume provenite din comiterea infracțiunii de delapidare, sub diverse titluri justificative.
Actele de urmărire penală au relevat că, între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare (apartamente, parcări și mobilier), o sumă de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane de euro).
Fondurile astfel obținute au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional, către societăți afiliate structurii criminale, plata salariilor, dar și alte cheltuieli extravagante, în valoare de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a fost justificată prin documente care să ofere aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani ieșeau din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituiri de împrumuturi, cesiuni de părți sociale), precum și prin înființarea și/sau preluarea a numeroase societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri considerabile provenind de la clienți să fie externalizate sub aparență de contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri. Indiferent de traseul urmat, sumele de bani au ajuns în conturile membrilor grupului și s-au retras în numerar.
În aceeași perioadă, “suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prezentând ca adevărată o serie de fapte mincinoase referitoare la finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea repetată și nejustificată a semnării contractelor, prezentând o realitate denaturată și presând clienții să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocând împrejurări inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, pretexte false privind întârzierile lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina)”, susțin procurorii DIICOT – Structura Centrală.
Fraudele comise de membrii grupării de criminalitate organizată față de clienți au inclus și vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de asumarea unor noi obligații nefăcute inițial, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe termen lung, intenția de a utiliza apartamentele construite pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terți sau membri ai grupului fără informarea clientului, interzicerea notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, precum și asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale, sub risc de daune financiare majore, descurajând astfel orice demers judiciar din partea clienților.
Suspecții au implementat, de asemenea, recompartimentări ale imobilelor, pentru a îngreuna identificarea apartamentelor implicate în promisiunile de vânzare, obstrucționând accesul clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzând în bloc un număr mare de apartamente către propriile societăți, urmate la scurt timp de rezolutarea vânzărilor, în scopul neefectuării livrărilor și nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate.
Prin aceste acțiuni, membrii grupării de criminalitate organizată au cauzat prejudicii materiale semnificative clienților, obținând în același timp foloase ilicite.
În mod constant și în momente diferite, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea, în documentele contabile ale firmelor suspecte (persoane juridice cu statut procesual de suspect), de operațiuni fictive de achiziții, cu scopul de a diminua baza impozabilă și a deduce ilegal taxa pe valoare adăugată.